臺中『檢、警、調』破獲犯罪集團 吸金詐騙249億

【記者洪銘駿/台中報導】

臺灣臺中地方檢察署為查緝不法金流，遏止被害人遭非法吸金詐欺集團以保證獲利專案吸引民眾投資，指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局臺中市調查處、臺中市政府警察局第五分局及內政部警政署保安警察第四總隊，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，積極追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。

經查本案詐欺李姓主嫌先後成立薩○亞等多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在臺違法經營外匯及期貨交易業，自101年起架設網站作為非法吸金下單平臺，並推出「6趴贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，但自109年起開始藉故不出金給投資人。臺中地檢署重案支援中心主任秉股黃裕峯檢察官為查緝不法金流，遏止被害人遭非法吸金詐欺集團以保證獲利專案吸引民眾投資，指揮中部打擊犯罪中心、臺中市調查處、中市警第五分局及保四警察總隊，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向，先於111年8月偵破李姓犯嫌為首之15人期貨投資詐欺集團，查扣Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌包28個等證物，經臺中地方法院裁定扣押李姓主嫌名下共93筆房地產，市值總計新臺幣1億4,900餘萬元。

另外，中部打擊犯罪中心後續追查境外資金移轉洗錢流向，於112年5、6月間溯源查獲林姓嫌犯等32人涉嫌吸金洗錢集團，自境外移轉不法利得共計美金約373萬餘元(折合新臺幣約1億1,500餘萬元），經臺中地方法院准予扣押林姓洗錢嫌犯名下房地產2筆，市值約新臺幣1,300餘萬元。全案業經臺中地檢署偵結起訴，該期貨投資詐欺及吸金洗錢集團自101年至警方查獲日止，掩飾隱匿鉅額不法吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元，折合新臺幣高達249億8仟餘萬元。