台中警破獲詐欺轉帳水房，詐騙手法大公開

2023 年 10 月 15 日

報新聞/編輯部

臺中市刑警大隊偵四隊日前宣布破獲一個假投資詐騙機房的轉帳水房，臺中市刑大報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，歷經2次行動搜索，查獲以吳姓主嫌(49歲)為首的20名詐欺集團成員(其中10名犯嫌當初遭法院裁定羈押)。警方發現該詐騙集團會先透過臉書或Line尋找被害人，再利用「LINE群組樁腳分享獲利經驗」、「公益講堂」、「抽中股票」、「匯款指導」等話術吸引被害人投資。

1.「LINE群組樁腳分享獲利經驗」：透過假投資常用話術詐騙，詐騙集團設計樁腳偽裝成大家都想投資或已經獲利的假象。
2.「公益講堂」：利用網路影片轉載重新包裝上架至詐騙集團使用之APP，提供股票名師課程，整理飆股名單、上課講義，吸引民眾。
3.「抽中股票」：以新股申購、價差獲利，製造僧多粥少、幸運中籤的假象，要求被害人儘速匯款。
4.「匯款指導」：初期以綁定約定帳戶，日後可不用臨櫃跑銀行匯款，錯失投注機會，以躲避銀行人員的關懷提問。若須臨櫃匯款，會提供匯款理由，強調被害人不得說出「投資」，以免影響股票投資佈局。

警方根據被害人的匯款金流層層追查，終於掌握一處在宜蘭縣蘇澳鎮的轉帳水房據點，警方荷槍實彈執行攻堅，一舉查獲該詐欺集團，目前清查本案已有高達264名被害人，洗錢金額高達5億6,000多萬元，本案已於日前新北地檢署檢察官起訴在案。
臺中市政府警察局刑警大隊呼籲，勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式，網路投資應再三查證，避免掉入詐騙陷阱血本無歸。