商傳媒｜吳承岳／台北報導
印度跨國企業阿達尼集團（Adani Group）旗下公司已同意向美國當局支付 2.75 億美元（約新台幣 89 億元）罰款，以解決違反對伊朗制裁的指控。此案凸顯非美國企業若透過美國金融系統處理高風險地區能源相關款項，可能面臨的巨大風險與潛在代價。
根據美國財政部外國資產控制辦公室（US Office of Foreign Assets Control, OFAC）昨日發布的裁罰通知，該阿達尼集團旗下公司在 2023 年 11 月至 2025 年 6 月間，向一家位於杜拜的貿易商採購了 35 批液化石油氣（LPG）。這家杜拜貿易商聲稱提供來自阿曼和伊拉克的折扣液化石油氣，但 OFAC 發現，該公司實際上是「非法伊朗供應進入市場的管道」。
OFAC 指出，這筆交易中有超過 1.92 億美元的款項經由美國金融機構處理，已構成對美國伊朗制裁框架的違反。即使早在貨物運輸前，阿達尼的員工就已收到供應商涉嫌運送偽裝伊朗來源液化石油氣的指控，但阿達尼卻忽視了多項明顯警訊。例如，杜拜供應商提供的價格遠低於市場普遍水準，而中東地區唯一可能大幅折價提供液化石油氣的來源只有伊朗。
此外，貨物的文件也出現異常。首批貨物的原產地證明顯示是在阿曼蘇哈爾港裝載，但當時該港口並無出口全冷藏液化石油氣的設施。交易文件還存在偽造跡象，包括不合邏輯的證書編號、發貨後延遲發放以及使用過時範本。運輸液化石油氣的船隻也「頻繁出現可疑行為」，例如操縱定位訊號、不合常理的航線或停靠、以及頻繁更換船名、所有權或船旗國。甚至，杜拜貿易商曾因「內部政策」被銀行停止付款，並指示阿達尼將款項轉至杜拜另一家銀行帳戶，並聯絡該行的特定員工。
OFAC 聲明表示，阿達尼並未採取足夠措施調查這些警訊，似乎認為這些指控源自於競爭對手，旨在阻止其進入液化石油氣市場。直到 2025 年 6 月，《華爾街日報》報導揭露可疑的船隻活動並指出美國當局已展開調查後，阿達尼才暫停所有液化石油氣進口。
Blackstone Compliance Services 海事情報總監 David Tannenbaum 表示，儘管阿達尼的採購未直接涉及任何受制裁實體或船隻，但這次執法行動是基於阿達尼的「魯莽」行為，而非蓄意違反制裁，這在 OFAC 的重大罰款案例中相對罕見。Tannenbaum 形容 OFAC 在一年內完成調查是「極快的速度」。
OFAC 提醒，能源產品買家及其金融機構「應仔細審查交易細節，以確認是否涉及伊朗來源的產品或貨物」，特別是當原產地證明是由伊拉克、阿曼和阿拉伯聯合大公國等高風險國家發出時，更應驗證其真實性。
